...

Nouveau système de fraude financière en ligne : le vol des personnes volées

L’un des principaux événements économiques du mois de juillet a été l’effondrement du système pyramidal Finiko, qui a touché des centaines de milliers de personnes en France et dans d’autres pays de la CEI, qui avaient perdu au moins 80 millions de Euro aux mains d’escrocs.Un système typique des systèmes pyramidaux. Les participants qui effectuaient un dépôt de 1000 $ ou plus étaient récompensés par un revenu mensuel de 20 à 35 %, ainsi que par des primes pour le recrutement de nouvelles personnes. Finiko a donc fonctionné et s’est développée pendant environ un an, puis les paiements ont brusquement cessé et l’argent a « disparu » quelque part. Cependant, de nombreux investisseurs qui ont investi des millions sont toujours convaincus qu’il s’agit d’un malentendu.

image_35

Anton Kukanov, directeur adjoint de Roskachevo : « Roskachevo prévient que des fraudeurs de second rang sont apparus sur le web, traitant activement un large public de victimes de Finiko : ils débarquent principalement dans les salons de discussion et les groupes d’investisseurs, les incitant à rejoindre leurs propres projets et ainsi à « regagner l’argent perdu » ». Un autre groupe d’escrocs se présente comme des avocats, qui aideront à mener des procédures de faillite ou à poursuivre les escrocs de la pyramide – pour une modeste somme initiale, après quoi l’utilisateur ne les reverra plus jamais. ».

Selon M. Kukanov, les personnes qui ont réalisé qu’elles avaient été escroquées par un système pyramidal subissent un choc et sont vulnérables à toute nouvelle fraude, croyant à tort que « la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit ». Mais l’internet est un lieu où l’éclair de la fraude peut frapper une victime autant de fois que vous le souhaitez. Il est donc très important d’empêcher les gens de participer à un système d’investissement frauduleux.

Anton Kukanov, directeur adjoint de Roskachevo : « Avant d’investir votre argent dans un projet en ligne, réfléchissez bien, analysez les risques, demandez-vous s’il y a des signes de fraude et si vous reconnaissez la terminologie utilisée par les créateurs du projet ». Cherchez en ligne les critiques du site. Soyez critique à l’égard des calculatrices en ligne et des schémas de calcul sur ces sites, vérifiez chaque chiffre. Si vos amis ou vos connaissances vous recommandent un système, cela ne signifie pas que vous pouvez lui faire confiance – les systèmes pyramidaux se développent précisément en recrutant de nouvelles victimes par le biais de leur cercle social ».

Vladimir Tarachev est le chef de la division de la protection des consommateurs de Roskatchestvo :

« Avant de confier votre argent à une entreprise, vous devez la vérifier minutieusement :

1. Trouvez la société dans les registres des institutions financières légitimes sur le site de la Banque de France fmp_check/ . Dans la plupart des cas, les entreprises doivent être autorisées par la Banque de France afin d’attirer les investisseurs. Cela vous assure que l’organisation est contrôlée par l’autorité de réglementation. Pendant ce temps, certains entrepreneurs collectent des fonds auprès d’investisseurs par le biais du crowdfunding, émettent leurs titres et les vendent en bourse. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin de l’autorisation de la Banque de France pour trouver des investisseurs. Alors l’absence dans les registres du régulateur ne signifie pas encore,

qu’il y a des escrocs en face de vous. Mais le risque de perdre vos économies si vous investissez dans le projet est multiplié. Après tout, la Banque de France ne contrôle pas le travail de ces organisations.

2. Vérifier les coordonnées de l’entreprise dans le registre national unifié des personnes morales USRLE sur le site web du Service fédéral des impôts SF . Peut-être que la société est nouvellement enregistrée – par exemple, à la veille de la collecte de fonds, elle a un capital social minime et le seul fondateur. Vous prenez alors un grand risque en lui confiant vos économies. Faites attention au type principal d’activité de l’organisation : si elle est enregistrée en tant que boulangerie, mais qu’elle propose des investissements en crypto-monnaies, seuls les revenus de ses créateurs augmenteront, et vous perdrez de l’argent.

3. Examiner les documents. Tout d’abord, vérifiez le nom complet et les coordonnées de la société – ce qui est indiqué dans l’accord, sur le site web de la société et dans les registres de la Banque de France et du Service fédéral des impôts. Même les plus petites différences peuvent vous indiquer qu’ils essaient de tricher. Lisez les engagements pris par l’entreprise et ce qui se passe si elle ne les respecte pas. Peut-être qu’à ce stade, il sera déjà clair que cela ne vaut pas la peine de faire des affaires avec la société ».

Notez cet article
( Pas encore d'évaluation )
Michelle Bernard

Depuis mon enfance, j'ai ressenti une passion pour l'esthétique et le design. Mes premiers souvenirs sont associés au jeu des couleurs et des formes, et il était évident que ma passion pour la création de beaux espaces façonnerait ma vie.

Produits blancs. Les téléviseurs. Ordinateurs. Matériel photo. Examens et tests. Comment choisir et acheter.
Comments: 1
  1. Matthieu Lefevre

    Quels sont les moyens de prévention efficaces contre ce nouveau système de fraude financière en ligne ? Comment pouvons-nous protéger nos informations personnelles et éviter d’être victimes de ce vol ?

    Répondre
Ajouter des commentaires